Acerca de este curso
Dirigido a: abogados penalistas, contadores, economistas, oficiales de cumplimiento de bancos y seguros, analistas de la UIF, policías y fiscales de crimen organizado.
Contenido del curso
Módulos
1.LAVADO DE ACTIVOS: GENERALIDADES Y ACCIONES INTERNACIONALES
2.ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
3.LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
4.SEÑALES DE ALERTA Y MÉTODOS DEL LAVADO DE ACTIVOS. EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
5.LEY PATRIÓTICA DE LOS EE. UU. Y SU INCIDENCIA EN LA BANCA LATINOAMERICANA
6.REGULACIONES DE LOS EE. UU. PARA EL CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS Y SU REPERCUSIÓN EN LA BANCA PERUANA
7.RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
8.EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
9.PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA ADQUISICIÓN DE PATRIMONIO PROVENIENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS
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